Gelişmiş blok zinciri analitiği, 2025 yılına kadar 10 milyar doları aşacağı tahmin edilen çapraz zincir köprülerin yasa dışı yollarla kullanılmasıyla mücadele etmek için giderek daha önemli hale geliyor.

Blockchain analitik firması Elliptic, çapraz zincir köprüler yoluyla aklanan yasa dışı kripto para birimlerinin değerinde Haziran 2022’de 4,1 milyar dolardan gelecek yıl 6,5 milyar dolara yüzde 60’lık bir artış öngörüyor. Bu sayının on yılın ortasına kadar iki katına çıkması bekleniyor.

Zincirler arası köprüleri hedef alan saldırılarda 2 milyar doların üzerinde kesinti yapıldığından, çapraz zincir suç 2022’de önemli bir konuşma konusuydu. Bu köprüleri ve sözleşmelerini hedeflemenin yanı sıra, bu köprüler aynı zamanda suçluların kripto para aklama yöntemi haline geldi. En iyi örnek, bilinmeyen bir bilgisayar korsanının çalınan fonları artık iflas etmiş durumdaki FTX’ten zincirler arası köprüler aracılığıyla taşımasıdır.

finanskulis, önde gelen kripto para birimi tehdit analisti Arda Akartuna ile yazışmalarda Elliptic tarafından yayınlanan araştırmanın bulgularını açıkladı.

Elliptic analisti, Portal, cBridge ve Synapse gibi köprü hizmetleri kullanılarak Bitcoin, Ethereum ve diğer blok zincirleri arasında milyarlarca dolarlık varlığın aktarıldığını açıkladı. Merkezi olmayan zincirler arası köprüler, blok zincirleri arasında değer aktarmak için borsalara düzenlenmemiş bir alternatif sunar.

İlgili: FTX Sonrası: Defi, eksikliklerinin üstesinden gelirse ana akım haline gelebilir

Bazı köprüler yasal olarak kullanılsa da Akartuna, araçların kara para aklamada önemli bir faktör haline geldiğini tespit etti. “Zincir atlama” veya suç gelirlerinin blokajlar arasında taşınması, merkezi olmayan veya anonim değiş tokuşlar yoluyla kripto para varlıklarını değiş tokuş ederek izleme çabalarını atlatmak için uzun süredir kullanılmaktadır.

Blockchain gözetimi, yaptırımı ve düzenleyici çabaları geliştikçe, suçlular yasa dışı fonları aklamaya devam etmek için çapraz zincirlere yöneldiler:

“Merkezi olmayan zincirler arası köprüler, siber suçlular tarafından kullanılan düzensiz alternatifler sunuyor.”

Akartuna ayrıca kripto para birimi karıştırma hizmeti Tornado Cash’in yaptırımının suçluların kara para aklama biçiminde bir değişikliğe yol açtığını belirtiyor. Merkezi olmayan borsalar, zincirler arası köprüler ve madeni para takas hizmetleri, yasa dışı fonları taşımanın yeni bir yolu haline geliyor:

“Bu platformların kullanımı çoğunlukla yasal olsa da, kimlik kontrolleri ve kara para aklama kontrolleri olmadığı için zincirler arası kara para aklamayı ve terörün finansmanını kolaylaştırıyorlar.”

Elliptic araştırmasına göre, yasadışı fonlar için zincirler arası bir kanalın artan kullanımına bir örnek, Ağustos 2022 itibarıyla yaklaşık 540 milyon dolarlık suç gelirini aklayan RenBridge’dir. Bu arada, zincirler arası veya varlıklar arası takasları da kolaylaştıran merkezi borsalar, AML ve kimlik doğrulama/KYC çözümleri için yapılan baskının ortasında yasadışı aktörler arasında daha az popüler.

Yasadışı yollarla zincirler arası köprülerin kullanılmasının artan yaygınlığı, suç amaçlı kullanımı en aza indirmeye yönelik çözümlere veya çabalara duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Akartuna, kullanıcılara blok zincirleri ve jetonlar arasında geçiş yapmak için kullanılan hizmetlerde durum tespiti yapmalarını ve yasa dışı faaliyetlerle ilişkili platformlara dikkat etmelerini önerdi.

İşletmeler, adresleri ve işlemleri doğrulamak ve kripto para birimleri kullanımları için net risk kuralları belirlemek için blockchain analiz araçlarını kullanmalıdır. Yine de Akartuna’nın açıkladığı gibi, öngörülemeyen veya önlenemeyen bazı durumlar var:

“Tornado Cash yaptırımları, artık yaptırım sonrası faaliyetlerle aynı riski taşımayan ‘yaptırım öncesi faaliyetlere’ sahip olduğunuzdan, meşru cüzdanların ani uygulama eylemleri nedeniyle istemeden nasıl zarar görebileceğinin mükemmel bir örneğidir.”

Mevcut tek blok zinciri analitik çözümleri, kripto para birimi kara para aklamayla mücadele etmek için çok şey yaptı, ancak blok zincirleri veya belirteçler arasındaki işlemleri izleme, doğrulama veya adli olarak soruşturma yeteneklerinden yoksun.

Elliptic tehdit analistinin belirttiği gibi, bir varlık başka bir blok zincirine “atladığında”, soruşturmalar önemli ölçüde daha karmaşık ve kaynak yoğun hale gelir.

“Buradaki risk, bir cüzdanın herhangi bir sayıda farklı varlığı tutabilmesi ve eski blok zinciri çözümlerinin, aynı varlığın farklı zincirlerdeki etkinliğini otomatik olarak izleme yeteneğinden yoksun olmasıdır.”

Ayrı blok zincirlerindeki para hareketlerini doğrularken, bazı varlıklar yaptırımlı olarak işaretlenebilirken diğerleri risk altında olmayabilir. Teorik olarak bu, bir takas veya cüzdan kullanıcısının bilmeden yaptırım uygulanan bir varlıkla işlem yapmasına neden olabilir.

Örneğin Elliptic, mevcut blok zincirlerini birbirine bağlı tek bir sistemde birleştiren “bütüncül tarama” özelliklerine sahip tescilli bir analiz aracı kullanır. Bu, yasa dışı fonların hareketini daha iyi tespit etmek için zincirler arası görselleştirmeye ve doğrulamaya izin verir.