Kripto para birimleri için kara para aklamayı önleme (AML) yönergelerine uymayan ülkeler, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) “gri listeye” alınabilir.

Al Jazeera tarafından 7 Kasım’da yayınlanan bir rapora göre, kaynaklar, küresel finans düzenleyicisinin, ülkelerin kripto sağlayıcıları üzerinde terörle mücadele finansmanı (AML) ve terörle mücadele finansmanı (CTF) düzenlemelerini uyguladığından emin olmak için yıllık incelemeler yapmasını planlıyor.

Gri liste, FATF’nin “Geliştirilmiş Gözetim Altındaki Yargı Yetkileri” olarak değerlendirdiği ülkelerin listesini ifade eder.

FATF’ye göre, bu listedeki ülkeler “stratejik eksiklikleri” üzerinde anlaşmaya varılan zaman dilimleri içinde ele almayı taahhüt etmişlerdir ve bu nedenle daha fazla izlemeye tabidirler. FATF’nin “kara para aklama ile ilgili önemli stratejik eksiklikleri” olan ve İran ve Kuzey Kore’yi içeren bir liste olan “kara listesinden” farklıdır.

Şu anda gri listede Suriye, Güney Sudan, Haiti ve Uganda dahil 23 ülke var.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filipinler gibi kripto noktaları da listede yer alıyor ancak FATF’ye göre her iki ülke de AML ve CFT rejimlerini güçlendirmek için küresel finansal düzenleyicilerle çalışmak için “üst düzey bir siyasi taahhüt” verdi. .

Pakistan da daha önce listedeydi, ancak FATF’nin endişelerini gidermek için 34 önlem aldıktan sonra, artık gelişmiş gözetime tabi değil.

Al Jazeera tarafından alıntılanan isimsiz kaynaklardan biri, kripto-AML yönergelerine uyulmamasının bir ülkeyi otomatik olarak FATF gri listesine koymamasına rağmen, genel derecelendirmesini etkileyebileceğini ve bunun da bazılarının daha fazla incelemeye tabi tutulmasına neden olabileceğini kaydetti.

finanskulis, iletişim için Mali Eylem Görev Gücü’ne ulaştı, ancak yayınlandığı sırada herhangi bir yanıt almadı.

Nisan 2022’de AML Watchdog, Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarına (VASP’ler) sahip olanlar da dahil olmak üzere birçok ülkenin Terörle Mücadele Finansmanı (CFT) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) standartlarına uymadığını bildirdi.

FATF yönergeleri uyarınca, belirli yargı alanlarında faaliyet gösteren VASP’lerin lisanslı veya kayıtlı olması gerekir.

Mart ayında, Birleşik Arap Emirlikleri, Malta, Cayman Adaları ve Filipinler de dahil olmak üzere birçok ülkenin AML ve CTF ile ilgili “stratejik eksiklikleri” olduğunu kaydetti.

İlişkili: Maliye bakanları, kripto düzenlemesi Hindistan’ın G20 başkanlığı kapsamında planlanan 8 öncelikten biri

Ekim ayında, Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Finansmanı Koordinatörü Svetlana Martynova, nakit ve hawala’nın terörün finansmanında “baskın yöntemler” olduğunu belirtti.

Ancak Martynova, kripto para birimleri gibi teknolojilerin “kötüye kullanım için fırsatlar yaratmak” için kullanıldığını da vurguladı.

28 Ekim’de BM’nin “özel toplantısında” yaptığı açıklamada, “Resmi finansal sistemin dışında kalırlarsa ve isimsiz olarak bir şey satın almak veya yatırım yapmak isterlerse ve bunu yapmak için ileri alınırlarsa, kripto para birimlerini kötüye kullanmaları muhtemeldir” dedi.