Vergi sezonuna hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Servisi (IRS) cezai soruşturma departmanı, gözünü kripto topluluğuna dikti.

Bir Bloomberg Yasası raporuna göre, bölüm başkanı Jim Lee, çoğu yakında halka açılacak olan “yüzlerce” kripto vakası hazırladıklarını söyledi.

Lee, IRS’nin son üç yılda dijital varlıklarla ilgili soruşturma yürütme biçiminde büyük bir değişiklik olduğunu söyledi. Daha önce, bu soruşturmaların çoğu kara para aklamayı içeriyordu, ancak şimdi vergiyle ilgili davaların neredeyse yarısını oluşturuyor.

Bunlar arasında, dijital varlıkların fiat para birimiyle değiştirildiği ve kripto ödemelerinin bildirilmediği “off-ramping” adı verilen işlemler yer alıyor.

Ajans tarafından 3 Kasım’da yayınlanan başka bir raporda, IRS, bakanlığın 2.077 özel ajanının, zamanlarının yaklaşık %70’ini 2022’de vergi kaçırma ve vergi dolandırıcılığı gibi vergi suçlarını soruşturmak için harcadıklarını bildirdi. Kalan %30 ise kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı davalarına harcandı.

Bölüm başkanı, parayı takip etmenin yeni bir şey olmadığını ve Web3 dahil olmak üzere yeni alanlara girmeye hazır olduklarını söyledi.

“Bunu 100 yıldan fazla bir süredir yapıyoruz ve suçluları karanlık ağda ve şimdi de metaverse’de takip ediyoruz.”

Raporda, 2016 yılında Bitfinex’in saldırıya uğramasının ardından milyarlarca dolarlık Bitcoin’in çalındığı ve iki kişinin tutuklanmasına yol açan kriptoyla ilgili bir vakaya örnek olarak yer verildi.

İlişkili: Yetkililerin %74’ü Kripto Soruşturmaları İçin Silahsız Hissediyor: Rapor

Bu, IRS’nin yaklaşan vergi sezonu öncesinde daha geniş bir “dijital varlıklar” kategorisi sunmasından sonra geldi. Yeni bir “dijital varlık” kategorisi altında kripto para birimleri, sabit paralar ve dönüştürülemeyen tokenleri (NFT’ler) gruplandırdı.

Merkezi olmayan finansal teknolojiler ve varlıklar daha yaygın hale geldikçe, düzenleyiciler tepki veriyor ve bu nedenle daha fazla raporlama gereksinimi uyguluyor.

Binance, dijital varlıkları ve etkilerini daha iyi anlamak için küresel düzenleyiciler için aktif olarak çalıştaylar düzenliyor. Bu aktivite, borsa, suçla mücadele birimine başkanlık etmesi için önde gelen bir IRS siber suç araştırmacısını işe aldıktan sonra arttı.