Artık feshedilmiş Bitcoin bulut madencisi HashFlare’nin iki kurucusu, 575 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığı komplosuna karıştıkları iddiasıyla Estonya’da tutuklandı.

HashFlare, 2015 yılında kurulmuş bir bulut madenciliği şirketiydi ve iddiaya göre müşterilerin kripto para madenciliği yapmak için şirketin karma gücünü kiralamasına ve kârından karşılık gelen bir pay almasına izin veriyordu.

Şirket, o zamanlar sektörün önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu, ancak Temmuz 2018’de madencilik faaliyetlerini durdurdu.

Ancak ABD Adalet Bakanlığı’nın bir mahkemeye dayandırdığı açıklamaya göre, kurucuları Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin tarafından yürütülen madencilik operasyonunun tamamı, “yüzbinlerce kurbanı kandıran” “çok yönlü bir planın” parçasıydı. belge. ”

Bu, kurbanları HashFlare aracılığıyla “sahte ekipman kiralama” yapmaya ikna etmeyi ve diğer kurbanları Polybius Bank adlı sahte bir sanal para bankasına yatırım yapmaya ikna etmeyi içeriyordu.

İkili ayrıca 75 mülk, altı lüks araç, kripto para cüzdanı ve binlerce kripto para madenciliği makinesi aracılığıyla “suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri” aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor.

Washington’un Batı Bölgesi’nden ABD’li Avukat Nick Brown, iddia edilen planın boyutunu ve kapsamını “gerçekten şaşırtıcı” olarak nitelendirdi.

“Bu sanıklar, büyük bir saadet zinciri kurmak için hem kripto para biriminin cazibesini hem de kripto para birimi madenciliğini çevreleyen gizemi kullandı” dedi.

HashFlare kurucuları, elektronik dolandırıcılık, 16 adet elektronik dolandırıcılık ve bir paravan şirketler ve hileli faturalar ve sözleşmeler kullanarak kara para aklama için komplo kurmakla suçlandı ve hüküm giymeleri halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.

HashFlares’in ana şirketi HashCoins OU, 2013 yılında Potapenko ve Turõgin tarafından kurulurken, HashFlare 2015 yılında madencilik hizmetlerini başlattı. Başlangıçta SHA-256 (Bitcoin) ve şifreleme için sözleşmeler teklif etti. Bunu ETHASH (ETH), DASH ve ZCASH seçenekleri izledi.

İddianameye göre ikili, HashFlare’in “devasa bir kripto madenciliği operasyonu” olduğunu iddia etti ancak şirketin iddiasının %1’inden daha az bir oranda madencilik yaptığı ve çekilen paraları Bitcoin (BTC) satın alarak ödediği iddia edildi. madencilik faaliyetlerinden elde edilen karlardan ziyade tarafların

Temmuz 2018’de HashFlare, piyasa oynaklığının ortasında gelir elde etmedeki zorlukları gerekçe göstererek BTC madencilik hizmetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Müşterilere önceden ödedikleri yıllık sözleşme ücretlerinin geri kalanı için geri ödeme yapılmadı. Platformun portföyünde bulunan diğer kripto varlıkları her zamanki gibi çalışmaya devam etti.

suçlamalar Şirketin dolandırıcılık yaptığı ancak resmi sıfatla hiçbir zaman kanıtlanmadığı.

İlişkili: Rus Yasası, “Deneysel Yasal Rejim” Altında Satış Yapan Kripto Madenciliğini Yasallaştıracak

HashFlare’den son genel iletişim 9 Ağustos 2019’da geldi. İleti Orada “mevcut kapasite tükendi” diye ETH sözleşmelerinin satışını askıya alacaklarını açıkladılar.

Şirket, “çok yakın bir gelecekte” faaliyetlerine devam edeceğine söz verdi ve daha fazla duyuru yaptı, ancak ne olduğu hiçbir zaman kamuya açıklanmadı ve HashFlare sessizce ortadan kayboldu.

FBI şimdi vakayı araştırıyor ve HashFlare, HashCoins OU ve Polybius’un şüpheli dolandırıcılık planlarını seçen müşterilerden bilgi istiyor.

Potapenkos ve Turõgins’in olaya karıştığını iddia eden 18 maddelik iddianame, 27 Ekim’de Washington’un Batı Bölgesi’ndeki büyük jüri tarafından iade edildi ve 21 Kasım’da açıldı.