Tarihsel suç, milyonlarca dolarlık bilgisayar korsanlığı, dolandırıcılık ve dünya çapında manşetlere çıkan dolandırıcılık vakalarıyla kripto para birimi ekosisteminde meşhur bir kara leke bıraktı.

Çeşitli araştırma raporları, kripto para birimlerinin, Bitcoin’in 2009’da piyasaya sürülmesinden bu yana farklı derecelerde şiddette yasadışı amaçlarla kullanıldığını vurguladı. Bu, dalgalandı ve sarsıldı, ancak kripto, bazıları tarafından hala kara para aklama, terörün finansmanı ve diğerlerini kolaylaştırma aracı olarak algılanıyor. ciddi suçlar

Kripto para birimiyle ilgili suçun çoğalması, kaçınılmaz olarak, çeşitli blok zincirleri ve kripto para borsalarındaki fonları izlemek ve takip etmek için daha iyi araçların ve hizmetlerin geliştirilmesine yol açtı. CipherTrace, Chainalysis ve Elliptic gibi firmalar kurumsal izleme ve analiz araçları sunarken, en büyük oyunculardan bazıları platformlarındaki yasa dışı aktarımları tespit etmek için kendi araştırma ve gözetim departmanlarını kuracak kadar ileri gitti.

Binance, dünya çapında birden fazla yetki alanında faaliyet gösteren borsasıyla bunlardan biri. Küresel ayak izi, Binance’in soruşturma ve istihbarat bölümü tarafından yürütülen operasyonlarının daha fazla gözetimini gerektiriyordu.

finanskulis, Lizbon’daki Web Zirvesi sırasında Bölüm Başkanı Nils Andersen-Röed ve Kıdemli Müdür Jennifer Hicks ile takımlarının organizasyon içinde oynadığı rolü ve kripto para birimi ile kanun yaptırımı için daha geniş alanı vurgulamak üzere bir röportaj yaptı.

endüstri uzmanları

Her iki kişilik de sektörde zengin bir deneyime sahiptir. Andersen-Röed, 2016’dan 2018’e kadar Dark Web Birimi’nin başında yer alarak Hollanda siyasetinin saflarında yükseldi. Daha sonra, Binance’e katılmadan önce Europol’ün karanlık ağ uzman ekibinde üç yıl çalıştı.

Hicks, askeri geçmişi nedeniyle 2010’dan 2016’ya kadar Birleşik Devletler Donanması için kriptoloji dilbilimcisi olarak görev yaptı. Daha sonra 2020-2021 yılları arasında Chainalysis için Kıdemli Siber Suç Araştırmacısı olarak Binance’teki mevcut görevinin öncüsü olarak özel soruşturma işine geçiş yaptı.

finanskulis’tan Gareth Jenkinson, Kasım 2022’de Lizbon’da düzenlenen Web Zirvesi’nde Binance’in soruşturma ve istihbarattan sorumlu üst düzey yöneticisi Jennifer Hicks ve departman başkanı Nils Andersen-Röed’e katıldı.

Andersen-Röed, uyumluluk süreçleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi yönetme yetkisiyle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini yönetmektedir. Bu, işlem izleme ve storyboard oluşturmanın yanı sıra daha ciddi sorunlar için yükseltmeleri içerir:

“Ekibimde eski kolluk kuvvetleri var, bu yüzden hepimiz fidye yazılımlarından kripto para birimleri içeren geleneksel davalara kadar değişen ceza davalarında çalıştık.”

Hicks, küresel ekipte daha spesifik bir yöne sahip ve Özel İstihbarat Birimi’ne liderlik ediyor. Ekibi, terörün finansmanı konusundaki uzmanlığından yararlanarak çok uluslu ve aşırılık yanlısı suçlara odaklanıyor:

“Dünyanın her yerinden sorular alıyoruz. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri veya sadece İslami terörizmle değil, kripto ile ilgili olabilecek aşırı olaylara sahip herhangi bir şey olabilir.”

Hicks’in departmanı ayrıca çocuk istismarı materyalleri, şiddet içeren suçlar ve yaptırım olaylarıyla ilgili davaları da ele aldı.

yoğun iş yükü

Diğer birçok borsa gibi Binance’in de genel düzenleyici soruşturmaları ve özel bilgi taleplerini ele alan özel bir ekibi vardır. Daha karmaşık veya acil talepler belirli departmanlara atanır.

Borsanın küresel erişimi, Andersen-Röed’in departmanının meşgul olduğu ve sorguları genellikle birkaç saat ila ortalama üç iş günü içinde işleme koyduğu anlamına gelir. 2021’de işlenen çok sayıda talep göz önüne alındığında, bu kolay bir başarı değil:

“Genel vaka sayısı oldukça fazla. Örneğin, geçen yıl vaka ekibinin çok kısa bir süre içinde işleme konulan yaklaşık 27.000 talebi olduğunu düşünüyorum.”

Bu, “proaktif çalışma” dediği şeyi içermez. Örneğin, bu, ekibin Binance’i ifşa etmeye çalıştığı ve borsa düzeyinde araştırıp harekete geçtiği bir hack vakasını içerebilir:

“Belirli ülkelerdeki bazı kolluk kuvvetlerinin ilgilendiğini görür veya belirlersek, onlarla çalışıp çalışamayacağımızı görmek için onlara da ulaşırız.”

İşbirlikçi Çabalar

Binance’in araştırma ekibi, Andersen-Röed’in kolluk kuvvetleri için en önemli öncelikler olduğunu söylediği dolandırıcılık, terörün finansmanı ve fidye yazılımı saldırılarıyla ilgili daha büyük projelerde de yer aldı.

Blockchain ağlarının şeffaflığı aynı zamanda Binance’in araştırma ekibi için iş sıkıntısı olmadığı anlamına da geliyor. Bazı yasa dışı para hareketleri eninde sonunda Binance platformunda sonuçlanabileceğinden, bu, iş yüklerini ve araştırma çabalarını yönetmek için önceden tanımlanmış bir kapsam gerektirir:

“Bir hack görürseniz, platformumuza girmese bile, blok zinciri aracılığıyla izini sürebiliriz. Bu nedenle, çoğu zaman hangi noktaya kadar araştırma yapacağımızı tanımlamamız gerekir. Bir noktada platformumuza bir saldırı isabet edebilir veya kullanıcılar kara para aklamaya çalışabilir ve o zaman hızlı hareket edebiliriz.”

Binance’in soruşturma ekibinin ayrıca yardım talepleriyle kendilerine ulaşan harici ajansları da var. Hicks, departmanın soruları “saatinde” aldığı konusunda şaka yaptı, ancak gerçek şu ki, uzmanlığı talep görüyor ve etkili.

Yüzlerce kolluk talebini incelemek oldukça büyük bir görev ancak Hicks, ekibinin borsanın etki alanı dışında olabilecek soruşturmalara liderlik etme ve bu soruşturmalara yardımcı olma çabalarının altını çizdi. Bu, düşünce süreçleri ve analitik yaklaşımlar üzerinde işbirliği yaparak talep edilen bilgilerden daha fazlasını sunmayı içerir:

“Soruşturmanız için ihtiyacınız olan cevapları almanız için daha iyi bir yol olduğunu düşünürsek, yanınızda olacağız.” Gerçekten bütünsel bir süreç gibi. Bu gerçekten sadece standart saha takibi falan değil.”

Soruşturmalar da tek yönlü değil. Hicks’in açıkladığı gibi Binance, kriptoyla ilgili suçlara ve yasadışı para hareketlerine göz kulak olmak için ticari araçlara ve tehdit istihbaratı platformlarına güveniyor:

“Tehdit istihbaratı endüstrisi, geçmişte birlikte çalıştığım harika terörle mücadele analistleriyle dolu. Dolayısıyla, bu soruşturmanın ne olabileceğine dair tam bir resim elde etmek için güvendiğimiz bir ağ var.”

yol gösterici bir el

En iyi küresel kolluk kuvvetleri kripto para birimiyle ilgili suçlarla mücadeleye aşina olsa da, Binance’in araştırma ekibi bu tür suçlarla başa çıkmayı hâlâ öğrenenleri de destekliyor.

Andersen-Röed, bazı ülkelerin ve yetkililerin yaptıkları işte harika olduğunu, diğerlerinin ise hala sektör hakkında bir şeyler öğrendiğini ve daha karmaşık izleme ve kriptoyla ilgili olayların üstesinden gelmek için gereken araçlara ve uzmanlığa sahip olmadığını kabul etti:

“Ayrıca, temel olarak ne yaptığımızı ve aynı zamanda soruşturmaları nasıl yürütebileceklerini açıklamak için kolluk kuvvetlerine aktif olarak ulaşmaya çalışıyoruz. Ve profesyonel kalite arttığı için bize yardımcı oluyor.”

İkilinin soruşturma ekibi, Binance’in uyumluluk ve güvenlik altyapısının önemli ancak daha küçük bir bölümünü oluşturuyor. Borsanın istikrarını ve güvenliğini sağlayan departmanında yaklaşık 500 kişi bulunuyor.

Yine de, araştırma ekibinin eylemi, yasadışı fonları taşımak için kullanılan Binance hesaplarını tespit edip devre dışı bırakmaktan bir adım daha ileri giderek daha geniş kripto para birimi ekosisteminin güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilir.

Andersen-Röed, kripto para birimlerinin izlenmesinde ve potansiyel suç unsurlarının işaretlenmesinde reaktif ve proaktif çalışmanın önemini vurguladı:

“Hesapları kontrol altına almaya ve suçluları soruşturmaları ve umarız tutuklamaları için kolluk kuvvetlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Platformumuzu güvende tutmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda sektörü de korumaya çalışıyoruz.”

Bu çabanın kedi-fare doğası muhtemelen devam edecek, ancak Andersen-Röed ekibinin sektörü daha güvenli hale getirme çabalarının uzun vadede başarılı olacağına inanıyor. İşbirliği ve halkla ilişkiler, borsanın hain oyuncuları ayıklama çabalarının önemli bir parçası olmaya devam ediyor.