FTX bulaşma destanı, her geçen gün yanlış yaptığına dair yeni ifşalar görüyor ve en son gelişmeler, başarısız kripto borsası ile kardeş şirketi Alameda Research arasındaki gizli anlaşmayı en başından pekiştiriyor.

Diğer birçok kripto borsası gibi FTX de yasal para işlemlerini işlemek için bir bankacılık ortağı bulmayı zor buldu çünkü bankalar düzenleyici gözetim eksikliği nedeniyle kripto borsalarına bağlanma konusunda isteksizdi. FTX, kripto borsası işlemlerini işlemek için kardeş şirketinin banka hesaplarını kullanarak bu sorunun üstesinden geldi.

Vox’a konuşan eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, borsanın müşteri mevduatlarını havale etmek için Alameda’nın banka hesaplarını kullandığını doğruladı. Bazı müşterilerden mevduatlarını fintech bankası Silvergate Capital ile bankacılık ortaklığı bulunan Alameda aracılığıyla havale etmelerinin istendiği bildirildi.

Alameda ve FTX arasındaki müşteri parası konusundaki çarpışma, daha sonra ana başarısızlık noktası haline geldi. Bankman-Fried, FTX’in kullanıcıların paralarını asla kumarda çalmamasına rağmen, onları Alameda’ya ödünç verdiğini iddia etmişti. Eski CEO, Alameda’nın kredileri desteklemek için yeterli teminata sahip olduğunu düşündüğünü iddia etti, ancak raporların öne sürdüğü gibi, çoğu yerel FTX belirtecinde (FTT) bulunuyordu.

Başarısız kripto borsasının eski CEO’sunun müşteri fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin iddiaları zaman zaman değişiklik gösterdi. İlk başta Bankman-Fried, borsa ve Alameda’nın bağımsız kuruluşlar olduğunu iddia etti ve daha sonra müşteri fonlarının güvende olduğunu iddia etti, ancak daha sonra iddiayla ilgili tweet’ini sildi.

İlişkili: FTX Sonrası: Defi, eksikliklerinin üstesinden gelirse ana akım haline gelebilir

Banka hareket alanını kötüye kullanma iddiaları, geçen hafta bir iflas başvurusunda FTX’in kardeş şirketi Alameda aracılığıyla küçük bir kırsal Washington eyalet bankasında hisseye sahip olduğunun ortaya çıkmasıyla ortaya çıktı. O zamanlar birçok kişi, kırsal bankaya yapılan yatırımın bankacılık lisansı alma gerekliliklerini aşmak için yapıldığını iddia etti.

FTX müşteri mevduatları için Alameda’nın banka hesaplarının kullanılmasındaki suistimalin kapsamı, banka ile Alameda arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Silvergate, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, bankanın belirli nedenlerle müşteriler veya faaliyetleri hakkında yorum yapmadığını söyledi. Silvergate, yazının yazıldığı sırada finanskulis’ın yorum talebine yanıt vermedi.