Bahamalar Başsavcısı (AG) ve Başsavcısı Ryan Pinder, çöken kripto borsası FTX’in Karayip eyalet yetkilileri tarafından “aktif ve devam eden” bir soruşturmanın odak noktası olduğunu doğruladı.

Pinder, 27 Kasım’da Başbakanlık Ofisi’nin Facebook sayfasından canlı yayında yaptığı ulusal açıklamada, “FTX Dijital Piyasalar ile ilgili işlerin” hem “sivil hem de ceza makamları” tarafından inceleme altında olduğunu ve Bahama Yetkililerinin “bir dizi” ile çalıştığını açıkladı. uzmanlar ve uzmanlar ve gerekirse bunu yapmaya devam edeceğiz.”

“Menkul Kıymetler Komisyonu, Mali İstihbarat Birimimiz ve Bahamalar Kraliyet Polis Gücünün Mali Suçlar Birimi, FTX’in iflas krizini ve Bahama yasalarının olası ihlallerini çevreleyen gerçekleri ve koşulları araştırmaya devam edecek.”

Pinder ayrıca, ilgili Bahama makamlarının, dünya çapındaki diğer düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışırken, soruşturma sırasında görevi kötüye kullandığı tespit edilen herhangi bir şirket veya kişiden hesap sormaya çalışacaklarını da duyurdu.

“Bu olaylar bize, güçlü sınır ötesi işbirliğine duyulan ihtiyaç hakkında menkul kıymetler ve diğer mali düzenlemelerden alınan dersleri hatırlatıyor. Küresel kamuya en iyi hizmet, güçlü uluslararası düzenleyici işbirliği ile sağlanır” dedi.

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu 10 Kasım’da FTX Digital Markets’ın (FDM) faaliyet lisansını askıya aldı ve yöneticilerinin yetkilerini geri aldı.

12 Kasım’da, tüm FDM dijital varlıklarının “gözetim” için Komisyon’a ait bir dijital cüzdana aktarılmasını emrettiler.

Pinder, ülkenin düzenleyici kurumunun Yüksek Mahkeme tarafından onaylanan diğer önlemleri aldığını ancak “bunun devam eden soruşturmanın herhangi bir yönünü tehlikeye atmayacağından emin olana kadar” ayrıntıya girmeyi reddettiğini söyledi.

Pinder ayrıca FTX Trading Limited’in “Bahama hükümetine” “Amerika Birleşik Devletleri’nde Bölüm 11 dosyalama başladıktan sonra borçluların sistemlerine doğrudan yetkisiz erişim” çağrısında bulunan 17 Kasım acil durum bildirimini eleştirme fırsatını da yakaladı.

Ülkenin düzenleyici kurumu tarafından şimdiye kadar atılan tüm adımları savunurken, “Menkul Kıymetler Komisyonu’nun zamanında eylemlerini” yanlış tanıttığı için iddiaları “son derece üzücü” olarak nitelendirdi.

İlişkili: Alameda Research, iflas başvurusunda bulunmadan önce 204 milyon dolar çekti: Arkham Intelligence

Bahamalar, ekonomisini desteklemek için kripto şirketlerini ada ülkesine girmeye teşvik etti, ancak o zamandan beri FTX’in çöküşüyle ​​sarsıldı.

2019’da Dorian Kasırgası tarafından da sert bir şekilde vuruldu ve 2020 itibariyle COVID-19 salgını, ağır turizme dayalı ekonomisini durma noktasına getirdi. FTX ortadan kalktığında, küçük ulusta da pek çok iş var.

Ancak Pinder, FTX’in çöküşünü çevreleyen “kişisel trajedilere” rağmen, “hem Bahamalar’da hem de dünya çapında dijital varlıklar dünyasının ötesinde çok az bulaşma” beklediğine olan inancını açıkladı.

Turizm sektörünün performansına atıfta bulunarak istikrarlı bir görünüm öngören Standard & Poor’s’un Bahamalar için 22 Kasım notuna işaret etti.

Pinder, “Standartlar ve Yoksullar, kısmen küresel FTX çöküşünün Bahamalar üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmayacağı varsayımına dayanarak ekonomimiz için istikrarlı bir görünüm öngördü” dedi.