Siber suçlulara yardım ve yataklık ettiğinden şüphelenilen dokuz dijital para borsasının alan adlarına Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu ve Ukrayna kolluk kuvvetleri tarafından el konuldu.

1 Mayıs’ta yapılan bir basın açıklamasına göre, FBI’ın Detroit Saha Ofisi ve Ukrayna Ulusal Polisi, dokuz sanal döviz bozdurma hizmetinin alanlarının kapatılması ve müsadere edilmesiyle sonuçlanan “koordineli, mahkeme onaylı faaliyetler” yürüttü.

Ele geçirilen alan adları arasında 24xbtc.com, 100btc.pro,privatechange.com, trust-exchange.org ve bitcoin24.exchange web siteleri yer alıyor. Her birinin, lisanslı kripto borsaları için gerekli olan birçok kural ve düzenlemeyi atlayarak, kullanıcılarına tamamen anonim dijital para birimi değişim hizmetleri sunduğu bildirildi.

Bu web sitelerine erişmeye çalışan herkes yetkililerden bir el koyma bildirimi alacaktır.

Eylemden sonra Trust Exchange web sitesi. Kaynak: Tpas değişimi

FBI, hem İngilizce hem de Rusça hizmet sunan borsaların kara para aklamaya karşı “gevşek” önlemler içerdiğini ve minimum “müşterinizi tanıyın” bilgisi topladığını veya “hiç” bilgi topladığını tespit etti.

FBI, bu tür hileli, lisanssız borsaların “siber suç ekosisteminde önemli düğümler olarak hizmet ettiğini” iddia etti.

Ajansa göre, bu sanal para borsalarının çoğu “suç faaliyetlerini tartışmaya adanmış çevrimiçi forumlarda ilan edildi.”

“Etkilenen borsalardaki suç faaliyetlerinin çoğu, fidye yazılımlarından sorumlu siber aktörlerin yanı sıra diğer dolandırıcıları ve siber suçluları da içeriyordu.”

FBI, son birkaç aydır kripto para birimiyle ilgili bir dizi sorunla ilgilendi.

İlgili: CFTC, Bitcoin Dolandırıcılık Davasında Rekor 3,4 Milyar Dolarlık Para Cezası Kazandı

27 Nisan’da FBI, Sam Bankman-Fried’in eski üst düzey danışmanlarından biri olarak oynadığı rolle bağlantılı olarak eski FTX yöneticisi Ryan Salame’nin evinde bir arama yaptı.

3 Şubat’ta FBI, rapor edilen bir kimlik avı dolandırıcısından 100.000 $ değerinde 86.5 Ether (ETH) ve iki misli olmayan token ele geçirdi. Ele geçirme, ilk olarak bağımsız blockchain araştırmacısı ZachXBT tarafından yapılan uzun bir soruşturmanın sonucu olarak geldi. maruz Eylül 2022’de Twitter’daki etkinlik.

dergi: Kripto Vergileri İçin En İyi ve En Kötü Ülkeler – Artı Kripto Vergi İpuçları