Kripto kredi kuruluşu Celsius’un iflas davasındaki bağımsız denetçi, şirketin müşteri fonlarının kullanımı üzerinde “yeterli” muhasebe ve operasyonel kontroller oluşturamadığını iddia etti.

Denetçi Shoba Pillay, 19 Kasım’da yayınlanan bir ara raporda, iflas etmiş kripto para ödünç verme platformuyla ilgili mahkeme emriyle yürüttüğü soruşturmada bir dizi net gözlemde bulundu.

Pillay’ın raporundaki en önemli ifşaatlardan biri, Celsius’un saklama programının “yeterli muhasebe ve operasyonel kontroller veya teknik altyapı olmadan” başlatıldığı ve saklama cüzdanlarındaki eksikliklerin diğer varlıklarından finanse edilmesine izin verdiğiydi.

“[…] Ana cüzdanlarda birleştirilmiş olan stopaj hesaplarıyla ilgili varlıkları ayırmak veya ayrı ayrı tanımlamak için hiçbir çaba gösterilmedi.”

15 Nisan’da kullanıma sunulduğunda, Celsius’un saklama programı, kullanıcıların madeni paraları krediler için teminat olarak transfer etmelerine, takas etmelerine ve kullanmalarına izin verdi. Şirkete New Jersey kolluk kuvvetleri tarafından Celsius’un ödüller kazandıran “Earn” ürününden farklı bir ürün geliştirmesi talimatı verildikten sonra tanıtıldı.

Pillay, cüzdanların bu şekilde birbirine karışmasının, iflas başvurusu sırasında müşteriye hangi varlıkların ait olduğu konusunda artık bir belirsizlik olduğu anlamına geldiğini belirterek şunları kaydetti:

“Sonuç olarak, müşteriler artık iflas başvurusunda bulundukları sırada sahip oldukları varlıklar varsa, bunlar konusunda belirsizlikle karşı karşıya.”

Ara rapor aynı zamanda borç verme platformunu 12 Haziran’da ödemeleri durdurmaya neyin zorladığını da aydınlattı.

Pillay, devrilme noktasının 11 Haziran’da müşterilerin saklama cüzdanlarının yetersiz finanse edildiğinde geldiğini söyledi. 24 Haziran’a kadar, yetersiz fonlamada bu% 24 daha düşerek 50,5 milyon dolara indi.

Gözaltı cüzdanlarındaki dijital varlıklarda Santigrat fazlası ve açığı. Kaynak: ABD İflas Mahkemesi.

Açıklama, geçen hafta New York iflas mahkemesinde yapılan bir başvurunun, Celsius müşterilerinin davadan herhangi bir dağıtım almaya hak kazanabilmeleri için 3 Ocak 2023’e kadar Celsius aleyhine dava açmalarını gerektirmesiyle geldi.

Ancak, Celsius’un taleplerini planlamasını kabul eden müşterilerin bir Talep Kanıtı sunması gerekmez. göre 20 Kasım Celsius Twitter gönderisinde.

İlişkili: Celsius’un iflas işlemleri, azalan iyileşme umuduyla karmaşıklık gösteriyor

Pillay, Celsius’un saklama ve para çekme programlarının, 2021’in ortalarında Celsius’un “kazanç” hesaplarının ABD’yi temsil eden menkul kıymetler olup olmadığına dair bir soruşturma başlatan New Jersey Menkul Kıymetler Bürosu’nun “yoğun düzenleyici baskısının” ardından kısa vadede oluşturulduğunu söyledi. yasalar.

Raporda vurgulanan diğer muhasebe kusurları arasında, 2017’de Alex Mashinsky ve Daniel Leon tarafından kurulan Celsius’un bilançosunu ancak Mayıs ayında düzenleyicilerle olan çatışmasından sonra izlemeye başlaması yer alıyor. 2021, ardından Google E-Tablolar kullanılır.

Terra ekosisteminin çöküşü, Celsius’un Mayıs ayında yaşadığı mali sıkıntılara yol açan ana faktörlerden biriydi. 2022, ağın yerel madeni parası Luna Classic (LUNC), eski adıyla LUNA ve algoritmik stablecoin TerraClassicUSD, USTC – eski adıyla TerraUSD (UST) %98’den fazla değer kaybetti.

santigrat da belirtildi 20 Kasım’da bir sonraki mahkeme tarihi, diğer şeylerin yanı sıra mevduat ve stopaj hesaplarıyla ilgili tartışmaları ilerletmeyi planladıkları 5 Aralık olarak belirlendi.