Dünyanın dört bir yanındaki yetkililer, FTX CEO’su Sam Bankman-Fried tarafından gerçekleştirilen mali dolandırıcılıklardan etkilenen milyonlarca insanı adalete kavuşturmak için zamana karşı yarışıyor. Devam eden soruşturmanın bir parçası olarak Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu avukatları, FTX’in uluslararası müşteri bilgileri veritabanına erişmeye çalışıyor.

Bahamalı avukatlar, devam eden soruşturmalarına yardımcı olmak için FTX’in müşteri veri tabanına erişim talep eden bir Delaware iflas hakimine acil bir dilekçe verdi. Dosyalama, feshedilmiş kripto borsasının veritabanına erişmeye yönelik önceki başarısız girişimleri vurguladı. Sonuç olarak avukatlar, FTX çalışanlarının ve avukatlarının yetkililerin önemli mali bilgileri elde etmesini engellediğini iddia etti.

Söz konusu veritabanının cüzdan adresleri, müşteri bakiyeleri, para yatırma ve çekme kayıtları, alım satım ve muhasebe verileri gibi kişisel bilgileri içeren Amazon Web Services (AWS) ve Google Cloud Portal veritabanlarında saklandığı bildiriliyor. Avukatlara göre, ABD iflas davası “bu yardım verilirse hiçbir zarar görmeyecek veya zorluk çekmeyecek.”

AWS, müşteri bilgilerini depolamak için kullanılırken, FTX, Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet eden kullanıcılardan alınan veriler için bir analiz platformu olarak Google hizmetlerini kullandı. CNBC’nin elde ettiği dosyaya göre:

“Ortak Geçici Tasfiye Memurları, ABD Borçluları ile diyaloğa girmekten mutlu olsalar da, erişimi derhal yeniden sağlamayı reddetmeleri, Ortak Geçici Tasfiye Memurlarının Bahama kanunları kapsamındaki görevlerini yerine getirme yeteneklerini engelledi ve FTX Digital’in varlıklarını riske atmaya maruz bıraktı. ”

FTX dolandırıcılığının yakın zamandaki domino etkisi, Alameda Research’ün finansmanını ifşa etmeyen medya kuruluşu The Block tarafından hissedildi. Block CEO’su Mike McCaffrey, FTX’in kardeş firması Alameda Research’ten aldığı 27 milyon dolarlık krediyi ifşa edemediği için görevinden istifa etti.

İlişkili: CZ ve SBF, başarısız FTX/Binance anlaşması nedeniyle Twitter’da çatıştı

7 Aralık’ta, FTX’in yeni yönetim ekibinin, kayıp olan 450 milyon $’dan fazla müşteri kripto para birimi fonunun izini sürmek için bir adli mali müfettişler ekibi tuttuğu bildirildi.

finanskulis tarafından daha önce bildirildiği üzere adli tıp firması, kayıp dijital varlıkları tespit etmek ve kurtarmak için “varlık takibi” yapmakla görevlendirildi ve FTX tarafından üstlenilen yeniden yapılandırma çalışmalarını tamamlayacak.