Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), 2018’de başlayan kripto para borsası Binance’e yönelik soruşturmasının sonuna yaklaşıyor. Reuters tarafından hazırlanan bir rapor, ABD savcıları arasında toplanan kanıtların kripto borsası ve yürütme organına karşı suç duyurusunda bulunmak için yeterli olup olmadığı konusunda bir anlaşmazlık olduğunu öne sürüyor.

2018 soruşturması, Binance’in ABD kara para aklamayı önleme (AML) yasalarına ve yaptırımlarına uyumu etrafında dönüyor. ABD savcıları, lisanssız kara para iletimi, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırım ihlalleriyle ilgili iddiaları soruşturuyordu.

Raporda, Binance’in savunma avukatlarının son birkaç aydır Adalet Bakanlığı yetkilileriyle toplantılar yaptığı ve herhangi bir cezai kovuşturmaya karşı çıktığı belirtildi.

Binance’in, kendilerine karşı açılan herhangi bir ceza davasının, devam eden bir piyasa gerilemesinin ortasında kripto endüstrisini mahvedebileceğini iddia ettiği bildirildi. Rapor, tartışmaların potansiyel savunmaları içerdiğini iddia etti.

Bir Binance sözcüsü finanskulis’a verdiği demeçte, Reuters raporunun düzenleyicilerin “aynı sorunların çoğu için tüm kripto şirketlerinin kapsamlı bir incelemesini” yürüttüğünü öne sürdüğünü belirterek şunları ekledi:

“Gelişmekte olan bu endüstri hızla büyüyor ve Binance, yasa dışı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için ekibimize ve kullandığımız araçlara ve teknolojiye büyük yatırım yaparak güvenlik ve uyumluluğa olan bağlılığını gösterdi.”

Binance, ABD’de hizmet sunmaya yönelik katı yasal gereklilikler nedeniyle Temmuz 2017’de ABD müşterileri için özel kripto borsasını başlattı. Ancak 2018 soruşturması, başlatıldıktan sonraki bir yıl içinde ABD borsasının ilerlemesini engelledi.

İlişkili: Binance Rezervlerinin Kanıtı Kırmızı Bayrakları Yükseltiyor: Rapor

Reuters tarafından bu yılın Haziran ayı başlarında yayınlanan bir başka rapor, kripto borsasını kara para aklayanlar için sıcak nokta olmakla suçladı. Binance, raporun kuru üzüm toplanmış veriler içerdiğini ima ederek tüm bu iddiaları yalanladı.

Binance’in mevzuat uyumluluğu konusundaki mücadelesi yeni bir şey değil çünkü borsa yıllar boyunca birden fazla yargı alanından sayısız uyarı aldı. Ancak borsa, düzenleme ve uyum ekibini güçlendirmek için bir dizi işe alım yapmasına rağmen, ABD dışındaki bu ülkelerin çoğunda uyum sorunlarını atlatmayı başardı.