Milyarlarca dolarlık hileli kripto para birimi OneCoin’in kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından getirilen çok sayıda suçlamayı kabul etti ve en fazla 60 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

DOJ 16 Aralık’ta Greenwood’un Manhattan’daki federal mahkemede elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama komplosu suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunduğunu ve her suçlamanın olası maksimum 20 yıl hapis cezasını taşıdığını duyurdu.

ABD Savcısı Damian Williams, Greenwood’un “şimdiye kadar işlenmiş en büyük uluslararası dolandırıcılık planlarından birini” yürüttüğünü söyledi ve gerçekte jetonlar “tamamen değersiz” iken OneCoin’i “Bitcoin katili” olarak lanse ettiğini iddia etti.

OneCoin, Greenwood tarafından “Cryptoqueen” Ruja Ignatova ile birlikte kurulan ve aynı isimli bir kripto para birimini pazarlayan bir Bulgar şirketiydi. DOJ tarafından 2014’teki oluşumundan önce ikisi arasında alınan e-postalar, çiftin bundan “değersiz madeni para” olarak bahsettiğini iddia ediyor.

Greenwood, OneCoin’in Haziran 2016’da Londra’daki “COIN RUSH” etkinliğinde sahnede. Resim: Youtube

Harici olarak, üyeleri OneCoin ve daha fazla madencilik yapma yeteneği içeren kripto para birimi paketlerini satmak için komisyon alan çok seviyeli bir pazarlama firması olduğunu iddia etti. OneCoin, yalnızca özel Xcoinx borsasında itibari para birimiyle değiştirilebilir.

Gerçekte, yatırımcılar gerçek bir ürüne sahip olmadan başkalarını plana çekebildiğinden ve daha sonra yatırımcılara önceki yatırımcıların parasıyla ödeme yapıldığından, bu hem bir saadet zinciri hem de bir saadet zinciriydi.

DOJ’a göre Greenwood, haydut kripto firmasının “Global Master Distribütörü” rolüyle ayda yaklaşık 21,2 milyon dolar kazanıyordu. OneCoin’in paketlere yatırım yapan üç milyon kişiden 4 milyar doları dolandırdığına inanılıyor.

Ignatova, programdaki rolü nedeniyle Haziran ayında Federal Soruşturma Bürosu’nun en çok aranan on listesine girdi. Hala kayıp ve en son Ekim 2017’de Atina, Yunanistan tarafından biliniyordu.

İlişkili: Bir Kripto Para Birimi Projesinin Ponzi Şeması Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Williams, Greenwood’un savunmasının, DOJ’un “ne kadar büyük veya sofistike olursanız olun, kripto para birimi ekosistemini dolandırıcılık yoluyla sömürmek isteyenlerin peşinden geldiğine” dair “açık bir mesaj gönderdiğini” söyledi.

Greenwood’un 5 Nisan 2023’te Bölge Yargıcı Edgardo Ramos huzurunda mahkum edilmesi planlanıyor.

Başka yerlerdeki yetkililer, OneCoin ve Ignatova’ya karışanları, Almanya’daki üç çalışanı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla suçladı.